Уважаемый акционер!
Совет директоров АО «ЗиО-Подольск» (далее – «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
Место нахождения Общества: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «17» июня 2022 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «24» мая 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС.
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2021 отчетный год.
2. О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков АО «ЗиО-Подольск» по результатам отчетного года.
3. Об утверждении аудитора АО «ЗиО-Подольск».
4. Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.
5. Об утверждении положения о Совете директоров АО «ЗиО-Подольск».
6. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: с информацией можно ознакомиться с «27» мая 2022 года по «17» июня 2022 года по рабочим дням с 10.00 - 16.00 (с 12.00 - 13.00 перерыв на обед) по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, управление корпоративного обеспечения и управления собственностью АО «ЗиО-Подольск» (каб. 216).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных акций АО «ЗиО-Подольск».
Порядок участия акционеров в собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС.
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в АО «ЗиО-Подольск» не позднее «16» июня 2022 года.
Если голосование будет осуществляться по доверенности, такая доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Телефоны для справок: (495) 747-10-25 (4230)
Совет директоров АО «ЗиО-Подольск»