Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (АО «ЗиО-Подольск»)
142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2
ОГРН 1025004700445 ИНН 5036040729 (далее – Общество)
Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров
для принятия решений общим собранием акционеров АО «ЗиО-Подольск»
Уважаемые акционеры!
АО «ЗиО-Подольск» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Подольск, город Подольск.
Адрес Общества: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата проведения заседания: 17 июня 2025 года.
Время проведения заседания: 11 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки: акции обыкновенные.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:
14 июня 2025 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования при заочном голосовании: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, АО «ЗиО-Подольск», Управление КО и УС.
Способ подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не предусмотрена.
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров
АО «ЗиО-Подольск»:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЗиО-Подольск» за 2024 отчетный год.
2. О распределении прибыли АО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «ЗиО-Подольск» по результатам 2024 отчетного года.
3. О назначении аудиторской организации АО «ЗиО-Подольск».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЗиО-Подольск».
5. Об избрании членов Совета директоров АО «ЗиО-Подольск».
6. Об утверждении Устава АО «ЗиО-Подольск» в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) ежедневно с 27 мая 2025 года по 17 июня 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10.00 - 16.00 (с 12.00 - 12.45 перерыв на обед) по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, КПП № 1, внутренний телефон: 67-85, 67-90, управление корпоративного обеспечения и управления собственностью АО «ЗиО-Подольск» (каб. 216), а также во время проведения заседания.
Порядок участия акционеров в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием: При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
Право участвовать с заседании или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания акционеров.
Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, необходимо обеспечивать наличие в реестре акционеров Общества актуальной информации о них и в случае изменения данных об акционере, содержащихся в реестре, предоставлять регистратору Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Вы можете обращаться по телефону: (495) 747-10-25 (доб. 67-85, 67-90).
Совет директоров АО «ЗиО-Подольск»