Уважаемый акционер!
Совет директоров ПАО «ЗиО-Подольск» (далее – «Общество») настоящим уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск».
Место нахождения Общества: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «04» сентября 2020 года.
Форма проведения собрания: заочное голосование.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: «10» августа 2020 года.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск».
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЗиО-Подольск» за 2019 отчетный год.
2. О распределении прибыли ПАО «ЗиО-Подольск» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об утверждении аудитора ПАО «ЗиО-Подольск».
4. Об утверждении новой редакции Устава Общества, в связи с исключением указания на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.
5. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЗиО-Подольск».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ЗиО-Подольск».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: начиная с «13» августа 2020 года по «04» сентября 2020 года материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск» по рабочим дням с 10.00 - 16.00 (с 12.00 - 13.00 перерыв на обед).
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: по вопросам повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-04090-А).
Порядок участия акционеров в собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 142103, Московская область, г. Подольск, ул. Железнодорожная, д. 2, корпоративный отдел ПАО «ЗиО-Подольск».
При определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в ПАО «ЗиО-Подольск» не позднее «04» сентября 2020 года.
Если голосование будет осуществляться по доверенности, такая доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. Документы, удостоверяющие полномочия представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций: настоящим сообщаем о наличии у акционеров Общества права требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Собранием решения об утверждении новой редакции Устава Общества, в связи с исключением указания на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если они голосовали против принятия такого решения либо не принимали участия в голосовании.
Цена выкупа: цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества определена Советом директоров (Протокол Совета директоров № 21 от 29.07.2020) на основании оценки рыночной стоимости 100% пакета акций ПАО «ЗиО-Подольск» (Отчет об оценке № 121/20АА-б от 05.03.2020) и составляет 7,76 руб. (семь рублей 76 копеек).
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в Собрании.
Порядок осуществления выкупа:
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются Регистратору Общества – АО «НРК - Р.О.С.Т.» (далее – «Регистратор») путем направления по почте либо вручения под подпись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресам: 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Февральская, д. 57, стр. 1, Подольский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.» или 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций, с указанием категории (типа), выкупа которых он требует. Требование может быть составлено по форме приложения №1 к настоящему сообщению.
Со дня получения Регистратором Требования о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем Регистратор без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций и категории (типе), выкупа которых требует акционер.
Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении Регистратором отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.
Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения Собранием. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения Регистратором, либо в день получения Регистратором Общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.
По истечении 45 (Сорок пять) дней с даты проведения Собрания, Общество обязано в течение 30 (Тридцать) выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, Общество не позднее 5 (Пять) рабочих дней после истечения 45 (Сорок пять) дней с даты принятия соответствующего решения Собранием обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора или указаны в требовании. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
«С 1 января 2020 г. в соответствии с положениями п. 1 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации российские организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие выплаты по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенным ими с налогоплательщиками – физическими лицами, признаются налоговыми агентами, если иное не предусмотрено п. 2 ст. 226.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
Таким образом, в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации, ПАО «ЗиО-Подольск» будет обязано в качестве налогового агента исчислить, удержать и уплатить налог на доходы физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами акций.
По вопросам налогообложения, связанным с выкупом акций, подачей документов по определению налоговой ставки и уменьшению налогооблагаемой базы – акционеры могут обращаться по телефонам указанным ниже.
Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения Собрания.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Решения по вопросу об утверждении новой редакции Устава Общества, в связи с исключением указания на то, что Общество является публичным и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и о принятии решения об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, вступают в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом.
Телефоны для справок: (495) 747-32-95 – по вопросам налогообложения
(495) 747-10-25 (4230) – по общим вопросам
Приложения:
1. Форма требования акционера о выкупе обществом принадлежащих ему акций на 1 л.
Совет директоров ПАО «ЗиО-Подольск»